В отмывании денег в Австралии заподозрили нефритчиков из Бурятии

В отмывании денег заподозрила полиция Австралии работников геолого-промышленного предприятия ОАО «Байкалкварцсамоцветы», занимающегося разведкой месторождений нефрита на территории Бурятии. Австралийский суд требует выдачи ордера о конфискации около 30 млн долларов со счетов девяти россиян в местном банке. Граждане родом из Иркутска, семеро из них — работники ОАО «Байкалкварцсамоцветы». Подозреваемые в финансовых махинациях в настоящее время находятся не в Австралии, сообщает РИА Новости.

Согласно материалам полиции, россияне приезжали шесть раз в город Голд-Кост в австралийском штате Квинсленд в декабре 2010 года — марте 2013 года и открыли счета в банке ANZ в районе Surfers Paradise. Баланс на счетах неожиданно вырос, благодаря международным переводам из восьми иностранных компаний с банковских счетов Гонконга и материковой части Китая. К декабрю 2013 года россияне открыли 24 счета, на которых хранилось в общей сложности около 30 млн долларов.

Как указано в визах иркутян, семеро из них работают на геолого-промышленном предприятии «Байкалкварцсамоцветы», и их доход составляет 11-65 тысяч долларов в год. При этом данные о переводах с банковских счетов показывают, что их траты на покупку одежды, драгоценностей и поездки за рубеж превысили 1 млн долларов. По мнению полиции, уровень жизни россиян «полностью несовместим с заявленными доходами».

Защита россиян, в свою очередь, указывает, что «ни у кого из них нет уголовной истории ни в России, ни в Австралии, ни где-то еще». По словам адвокатов, россияне на законных основаниях занимаются бизнесом в области горнодобывающей и пищевой промышленности в РФ и других странах. Как заявляет защита россиян, они несколько раз, в том числе с детьми, были в Австралии в 2010-2013 годах в качестве туристов, а не только для открытия счетов в банке. Распоряжение суда требует от россиян объяснить под присягой, каким образом они получили свое состояние, но защита обжаловала распоряжение, сообщает ИА UlanMedia.

Автор: ИА UlanMedia