В сентябре 2018-го в Омске за мошенничество с криптовалютой взяли теперь уже бывшего майора полиции Ивана Зайченко. Источник газеты «Коммерческие вести» информацию о задержании косвенно подтвердил, пояснив, что экс-правоохранитель «предпринимает действия по возвращению денег людям». В пресс-службе областного управления МВД от комментариев отказались до завершения расследования уголовного дела.
За неделю до этих событий против Зайченко возбудили уголовное дело. Как отмечало издание «Russia Today» (далее – RT), он задолжал омским бизнесменам 36 миллионов рублей, которые брал вместе со своим напарником Антоном Усовым под предлогом инвестиций в криптовалюту. Однако предприниматели – ни много ни мало 18 человек – заявили, что с помощью их взносов была построена финансовая пирамида.
И вот два года спустя стало известно, что бывшему стражу порядка вынесли приговор. Его признали виновным сразу в трёх преступлениях по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ и приговорили к пяти годами лишения свободы в колонии общего режима, пишет портал Om1.ru. Такое решение принял Кировский районный суд Омска.
Издание рассказало и кое-какие подробности этой долгой и запутанной истории. В сентябре 2018 года в полицию обратились восемь человек, пострадавших от действий Зайченко. Он представлялся агентом фирмы по реализации криптовалюты через торги на бирже. Под гарантию возврата вложенных сумм с выплатой значительной прибыли «криптообротень в погонах» получил в общей сложности более четырёх миллионов рублей. Помимо прочего, несколько омских предпринимателей подали в правоохранительные органы заявления о мошенничестве, связанном с Иваном Зайченко (о чём уже говорилось выше)
Ночной клуб в королевстве Таиланд
В суде выяснилось, что ещё в конце 2012 года Зайченко занял у своего знакомого два миллиона на развитие бизнеса, но отдавать эти деньги не собирался. И, чтобы немного успокоить мужчину, за год перевёл ему через посредника 960 тысяч рублей в качестве процентов по займу. А в 2014-м воспользовался доверительными отношениями между потерпевшим и посредником и уговорил последнего взять ещё один займ.
На сей раз Зайченко понадобился миллион для завершения строительства ночного клуба в Таиланде. Деньги экс-майор полиции обязался вернуть в течение 18 месяцев. Он подписал с потерпевшим документ и оставил в залог свой автомобиль «Porsche Panamera 4S», который уже являлся предметом залога в микрофинансовой организации. В итоге с первым потерпевшим было заключено три договора о займе на три миллиона рублей.
Похищенными деньгами Зайченко распорядился по своему усмотрению, потратив их на личные нужды. Общий ущерб первому потерпевшему составил 2 020 000 рублей.
Гостиница в Тае
В феврале 2015 года сын бывшего главы МВД по Бурятии одолжил один миллион 200 тысяч рублей у очередного знакомого, чтобы построить в Таиланде гостиницу Как и в первом случае, он присвоил деньги и потратил всё на себя любимого.
- Потерпевший № 21, будучи введённым в заблуждение Зайченко относительно его преступных намерений, передал ему в кафе «Кофетун» свои личные денежные средства – 1,2 миллиона рублей. При этом Зайченко с целью создания видимости гражданско-правовых отношений собственноручно написал расписку о получении денег от потерпевшего № 21, – сообщили порталу Om1.ru в суде.
Криптовалюта
В 2017 году мошенник разработал преступный план – он предлагал омичам вложиться в криптовалюту и обещал выплачивать им большой процент. Эта схема, по сути, представляла собой «финасовую пирамиду», требующую постоянного привлечения новых участников.
- Для реализации своих преступных намерений Зайченко привлё к деятельности по вложению денежных средств в криптовалюту неосведомлённых о его преступных намерениях знакомых – это потерпевший № 25, потерпевший № 10, потерпевший №14 и потерпевший № 17, посредством которых планировал совершать хищение денежных средств граждан, именуя их вкладчиками, – добавили в Кировском райсуде.
Реализуя свой преступный умысел, Зайченко умышленно создал образ успешного предпринимателя, осуществляющего деятельность в сфере криптовалютных вложений. При этом намерений выполнить все принятые на себя обязательства по гарантированному возврату вложенных денег у него не было. Бывший правоохранитель, напротив, предпринимал действия, направленные на обращение этих средств в свою пользу, что в конечном счёте «повлекло причинение особо крупного имущественного вреда вкладчикам», подчёркивает издание.
В 2018 году подсудимый понял, что для получения большего дохода необходимо создать видимость роста своего благосостояния. Для пущей убедительности он арендовал от имени директора ООО «АвтоПост» помещение в одном из торговых центров и открыл там офис несуществующей фирмы «doctorBit», где осуществлялась передача денежных средств от вкладчиков.
В итоге Иван Зачйченко полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Общий ущерб от его преступных действий перевали за 35 миллионов рублей.
Иван Зайченко – сын бывшего министра внутренних дел Бурятии Александра Зайченко, который распрощался со своим креслом в марте 2014-го года. СМИ связывали его отставку как с плохим состоянием здоровья, так и с проверками со стороны Генпрокуратуры России, высказавшей массу претензий бывшему руководству ведомства за беспорядки в «нефритовой» сфере. Позже стало известно, что экс-глава республиканского управления МВД осел в Омской области – он стал замом генерального директора «Омскоблавтотранс» по организации деятельности автовокзалов и автостанций.
По данным СМИ, сейчс экс-глава республиканского управления МВД возглавляет ООО «Бриккер-Керамика». Это кирпичный завод, расположенный в Омске на улице 10 лет Октября.
