В мире криптовалют безопасность и прозрачность транзакций становятся все более важными. Anti-Money Laundering aml проверка помогает предотвратить использование криптовалют для незаконных целей.
Обзор сервиса:
- Платформа для обмена криптовалют, работающая с 2014 года. Также предоставляет платный сервис AML-проверки блокчейн-транзакций.
- Сервис позволяет проводить проверки на соответствие AML/KYC требованиям для основных криптовалют - BTC, ETH, LTC, ETC, BCH, XRP, ZEC, ERC-20, TRC-20.
- Проверки могут проводиться как для частных кошельков, так и входящих/исходящих транзакций третьих сервисов. Это помогает избежать сомнительных операций.
- Работа ведется через партнерские сервисы Crystal, Chainalysis и AMLBot.
- Предлагаются различные тарифные планы со скидками на большие объемы проверок. Оплата производится криптовалютой.
- Внутренняя база данных черного списка постоянно обновляется на основе данных из открытых источников. Адреса и хэши в этом списке будут помечены соответствующим образом.
- Пользователи могут автоматизировать проверки через API для массовой проверки кошельков/транзакций. Это обеспечивает плавную интеграцию с биржами, кастодианами и т. д.
- Специальная группа поддержки помогает с любыми вопросами, связанными с отчетами, уточняя классификации рисков и ложные срабатывания.
- Целью сервиса является расширение охвата большего количества монет и сайдчейнов с течением времени в зависимости от потребностей клиентов.
В целом, сервис предоставляет удобный и недорогой сервис AML-проверок для криптовалют с гибким функционалом и прозрачной схемой работы. Это может быть полезным решением для обменников и платформ.
Основные преимущества:
- Защита от мошенничества: AML проверка помогает выявить и предотвратить мошеннические транзакции.
- Соблюдение законодательства: AML проверка обеспечивает соответствие требованиям законодательства по борьбе с отмыванием денег.
- Безопасность активов: проверка помогает защитить криптоактивы от незаконных действий.
Как работает AML проверка?
AML проверка включает несколько этапов, каждый из которых направлен на обеспечение безопасности и прозрачности транзакций.
Почему важно проводить AML проверку?
AML проверка важна для всех участников криптовалютного рынка, будь то индивидуальные пользователи или компании.
Основные Причины:
- Предотвращение незаконных действий: AML проверка помогает выявить и предотвратить незаконные действия, такие как отмывание денег.
- Защита репутации: компании, проводящие AML проверку, демонстрируют свою приверженность безопасности и прозрачности, что улучшает их репутацию.
- Соблюдение законодательства: AML проверка помогает компаниям соблюдать требования законодательства и избегать штрафов.
Реклама. Костин Валерий Валерьевич, ИННИП 233507048056
erid: 2SDnjd7ZUUz
