В России ужесточился контроль за законностью доходов государственных служащих и других лиц. С 17 марта 2022 года вступили в силу поправки в Федеральный закон «О противодействии коррупции» (№ 273-ФЗ) и Федеральный закон «О банках и банковской деятельности». Ключевое изменение — введение статьи 8.2 «Контроль за законностью получения денежных средств», объясняет отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации главы РБ и правительства Бурятии.
Что было раньше?
До этих изменений проверялось только соответствие «расходов» госслужащих и их семей их доходам (регулируется Федеральным законом № 230-ФЗ от 03.12.2012). Пробел заключался в том, что не контролировались «поступления» денег. Госслужащий мог тратить меньше, чем зарабатывает, но при этом источник больших сумм на счетах оставался непроверенным
Что изменилось?
Теперь проверяющие органы (например, комиссии по противодействию коррупции) обязаны обращать внимание на поступления денег на счета госслужащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Как работает новая система?
- Проверка доходов и расходов: В рамках стандартной проверки сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера проверяется соответствие расходов доходам.
- Анализ поступлений: Если в ходе проверки обнаружено, что на счета проверяемого лица (или его семьи) поступили денежные средства, существенно превышающие их совокупный доход за отчетный год и два предшествующих года, проверяющие органы обязаны потребовать объяснения.
- Требование подтверждения: Проверяемое лицо обязано предоставить документальные подтверждения законности получения этих средств. Это могут быть договоры, справки о заработной плате, банковские выписки и т.д., подтверждающие легальное происхождение денег.
- Последствия: Если проверяемое лицо не сможет обосновать происхождение средств, или предоставит ложные документы, материалы проверки передаются в органы прокуратуры.
- Действия прокуратуры: Прокуратура, после собственного расследования, может обратиться в суд с заявлением о взыскании в доход государства суммы, которая не имеет подтверждения законного происхождения.
Таким образом, в сфере антикоррупционных отношений в вопросах необоснованного обогащения, законодателем последовательно реализуется «принцип виновности». То есть именно служащий должен доказать и обосновать законность получения денежных средств или приобретения имущества, стоимость и размер которых значительно превышают доходы его и членов его семьи.
