В начале года в некоторых СМИ республики прозвучала новость о жительнице Бурятии, которая «нагрела» жену участника СВО и ещё нескольких человек. Спустя некоторое время в редакцию «Информ Полиса» обратилась юрист «мошенницы». Она утверждает, что её доверительница стала жертвой угроз, клеветы и давления.
Имена героев изменены в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Как говорится в сообщениях СМИ, в начале февраля 2025 года в отношении Анны Лихаевой было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, а сама женщина находится под подпиской о невыезде. Следствие продолжается. Как сообщают в МВД по Бурятии, её подозревают в хищении денег путём обмана и злоупотребления доверием.
- Следователем СУ УМВД России по г. Улан-Удэ расследуются уголовные дела, возбужденные в феврале текущего года по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении 34-летней гражданки, подозреваемой в хищении денежных средств у двоих гражданок путём обмана и злоупотребления доверием, - сообщают в министерстве.
«Начала меня терроризировать»
Анна Лихаева вместе со своим юристом Полиной Малановой обратились в редакцию «Информ Полиса», чтобы опровергнуть информацию, опубликованную в других СМИ. Мы решили разобраться в этой истории, выслушав обе стороны - саму Анну и супругу участника СВО Евгению, о которой изначально шла речь в публикациях.
- С Евгенией нас связали денежные обязательства, - говорит Анна. - 27 декабря у неё и её сестры Ирины я взяла крупную сумму денег, пообещав вернуть с небольшим вознаграждением 31 декабря 2024 года. У Евгении взяла 4,5 миллиона (к возврату было 6 млн), у Ирины - 650 тысяч рублей (к возврату 800 тысяч). Евгения сказала, что ей это очень на руку, потому что на заработанные деньги она хотела приобрести недвижимость. Имеющихся средств ей не хватало. Но 31 декабря по определённым обстоятельствам я не смогла вернуть. При этом уже 30 декабря Евгения начала с меня требовать деньги, терроризировать, звонить нашей общей знакомой и говорить, что я её «кинула».
- Почему не получилось вернуть?
- Потому что я отдала деньги другому человеку под процент. После перевода его счёт заблокировали - сумма большая. Так как был Новый год, я Евгении сказала, что попробую что-нибудь придумать за выходные. Договорились перезаписать расписку. Я не отказывалась, потому что понимаю, что такое чужие деньги. Потом она начала мне угрожать физической расправой, что придёт её муж. С 2 января они начали звонить моим родственникам, писали отвратительные вещи. Потом в СМИ говорили, что я купила себе «Лексус», хотя он не мой, а другого человека. Я просто выложила фото с машиной. А фото брендовой сумки я выкладывала в соцсеть 2 декабря.
- В итоге вам не удалось вернуть Евгении и Ирине средства даже 10 января?
- Нет. И мне начали угрожать возбуждением уголовного дела через связи. Я начала писать Евгении: «Ты, жена СВОшника, ты же хотела заработать на СВОшных деньгах. Про это почему молчишь?» Потом я обратилась к третьему лицу, чтобы она оплатила Евгении долг со своего расчётного счёта. Чтобы от меня отстали наконец. Она согласилась, сделала платёжки. Но это были выходные, и исходящие платежи не проходили. Я сказала Евгении, что платёж уйдёт, скорее всего, 9 января. Дала ей эти платёжки. Она вроде успокоилась. Но потом стала обвинять меня в том, что они поддельные.
Учитывая, что Евгения вела себя некрасиво, я решила, что буду с ней рассчитываться не через счёт той женщины, а, как и хотела, 9–10 января. До наступления дня расчёта Евгения продолжала меня терроризировать. И мне пришлось нанять юриста - Полину, которая вступила в разговор, так как Евгения оказывала на меня моральное давление.
Полина: - Я начала разговор, чтобы Евгения успокоилась, извинилась перед Анной за распространение ложной информации. Начала проводить медиацию, чтобы они примирились. Но Евгения неохотно шла на переговоры. То соглашалась идти навстречу, то отказывалась. Всё время переходила на эмоции, высказывала личную неприязнь к Анне. Поэтому я стала говорить с её сестрой Ириной.
- А с Ириной рассчитались по долгу?
Анна: - 10 января я предложила Евгении и Ирине встретиться в банке в 18:00, чтобы вернуть долги. Но Евгения игнорировала мои сообщения и ответила уже ближе к шести вечера. Хотя средства у меня имелись - наличные. Понятно, что наличкой я не хотела им отдавать, а хотела встретиться в банке и перевести по счёту, чтобы была платёжка. Я сказала, чтобы Евгения написала в расписке, что не имеет ко мне претензий, и чтобы извинилась передо мной. Но она стала звать меня на встречу на Бурводе, чуть ли не на улице. Будто какая-то бандитская сходка. Естественно, я не поехала. И до сих пор Евгения не забирает свои средства. Я не понимаю, почему.
- Сейчас у вас есть средства, чтобы расплатиться с Евгенией и Ириной?
- В данный момент я пытаюсь договориться о рассрочке, но Евгения и Ирина не идут на переговоры, продолжают конфликтовать. Кстати, вскоре мне начал звонить оперуполномоченный, якобы я устроила скрытое ДТП на «Лексусе». Мол, какой-то свидетель написал заявление. Даже не пострадавший. Меня просили подъехать на «Лексусе» в Советский отдел полиции, чтобы проверить, есть ли повреждения на автомобиле. Думаю, хотели заманить и допросить. Но у меня нет такого автомобиля.
- Вы можете объяснить, как работают эти инвестиции?
- Это не инвестиции. Это договор займа. По факту у нас с ними не было договора займа, была просто расписка. Я взяла деньги у них и отдала другим людям, которым они срочно нужны. За это некоторые из них мне обещали проценты.
- Какой процент вы получаете с этого?
- Не такой большой, как вы думаете. С 6 миллионов 100 тысяч, может быть. То есть это не миллионы, на которые я могу позволить себе приобретать какие-то вещи.
Полина: - Налицо гражданско-правовые отношения по договору займа или расписке. Сейчас вообще такое время, после санкций сильно контролируются счета, и, согласно 115-му ФЗ, если больше 1 миллиона рублей на карте любого банка, они часто блокируются. Закон касается всех, кто совершает безналичные операции, поэтому под его действие подпадают не только бизнесмены, но и обычные граждане. Сейчас я как юрист работаю в Москве. Часто обращаются с просьбой разблокировать счета. Для этого необходимо предоставить документы, пройдет время - и счёт разблокируют.
Анна: - Они сейчас ищут других якобы потерпевших, подстрекают писать на меня заявления, хотят выставить это всё так, будто это какая-то схема, пирамида. Обзванивают моих друзей и знакомых.
- Вы на сегодняшний день больше никому не должны?
- Нет. Мы намерены взыскать моральный ущерб с Евгении за недостоверную информацию в СМИ, клевету. Плюс подали иск на мужа Ирины и других лиц, которые также оговорили и оскорбили меня.
«Ты же меня знаешь!»
Как говорит Евгения, та самая супруга участника СВО, с Анной они когда-то учились в одном классе.
- В начале ноября прошлого года она начала писать мне в соцсети, предлагать корпоративный вклад в одном из известных банков. Я отказалась. Аня расспрашивала меня о моём муже, заработках и сбережениях. Она уже знала, что я работаю в банке, потому что была на меня подписана в соцсетях. Я отвечала на все вопросы без задней мысли - всё-таки одноклассница. Сказала ей, что держу деньги в своём банке (показывает переписку). Потом Аня отправляла мне картинки с приглашениями на вклады, только без логотипа банка. Сроки были разные - от 5 до 10 дней, а проценты - от 30 до 70. Сказала, что в том банке работает её родственница и что эта модная тема недавно появилась. Говорила, что всё это делается через неё. Всё чисто и прозрачно, без обмана.
- Вклад в банке? Мне она сказала, что взяла деньги у вас и отдала их другим, кому они срочно нужны. Под проценты. Вы не обращались в сам банк, чтобы проверить информацию?
- Я попросила связать меня с этим сотрудником, но Аня ответила, что та не будет светить своё лицо. Да, я отказалась от вклада. Но Аня продолжала мне писать. 20 декабря она сказала, что приедет ко мне. На мои отказы и просьбы дать подумать торопила и после долгих уговоров приехала, - говорит Евгения. - Когда я села к ней в машину, под какой-то гипноз попала. Это было похоже на манипуляцию, психологическое давление. Я, сама не понимая, сидела и переводила ей деньги. После первого миллиона мне позвонили из службы безопасности банка, стали задавать вопросы. Я неправильно назвала фамилию и отчество Анны - она их поменяла почему-то. Она начала на меня ворчать, в службе безопасности это услышали и заблокировали мой счёт на шесть дней. Заподозрили, что на меня оказывают давление.
- Как вела себя Анна?
- Нервничала больше, чем я. Писала, звонила, не давала мне просто побыть наедине со своими мыслями. Говорила: «Я к тебе приеду, я тебя увезу в банк, давай снимем наличку, забирай у них деньги, они не имеют права их удерживать!» В какой-то момент я отказалась от всего. И тогда у Ани началась истерика. Она плакала, говорила, что мой вклад уже открыт и, если я откажусь, её убьют. Мол, там серьёзные люди, а я подвожу её. Когда меня разблокировали, Аня приехала и повезла меня в банк. Там, при свидетеле, моём родственнике, я перевела ей деньги. Он что-то заподозрил, подошёл к сотруднику и попросил написать в комментарии к переводу, что это долг по расписке до 31 декабря 2024 года. Так, я перевела Анне 4,5 миллиона.
«Моими деньгами рассчитывалась с другими»
- В обещанный срок вы не получили деньги.
- Да. Хотя Аня поклялась, что 30–31 декабря вернёт с процентами - итого 6 миллионов, но частями, по 2–3 миллиона в течение двух дней. На мои вопросы она стала кричать на меня: «Ты что меня доводишь? Ты что со мной делаешь? Отстань, у меня дети плачут!» И бросала трубку.
Когда я познакомилась с другими пострадавшими, они скинули мне переписки с Анной. Что интересно, ровно 26 декабря она сделала массовую рассылку людям, которым должна. В ней рассказывала, как выбивала из меня деньги «под дулом пистолета», чтобы раздать людям. Она даже не скрывала этого! То есть мои деньги она ни на какой вклад не положила, а рассчитывалась перед другими людьми. Как понимаю, возвращала им частями, лишь бы они не писали на неё заявления.
Я видела в соцсетях её истории - она летала в Дубай, путешествовала. Ещё подумала, что у неё муж богатый, раз с двумя детьми она может себе позволить. А оказалось, что, видимо, человек занимается такой вот деятельностью. В начале января я увидела сторис, где она сидит за рулём «Лексуса», и написала ей, что поздравляю её с покупкой «Лексуса». Она ответила, что это не касается моих денег, и заблокировала меня.
На вопросы о деньгах Аня отвечала, что, если я куда-то пожалуюсь, то ничего не получу: «Я тебе буду три года по 100 рублей отдавать». 12 января Анна меня везде заблокировала, перестала отвечать на звонки.
Что делать? 20 января я пошла писать заявление в полицию, а 3 февраля возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ, часть 4 - мошенничество в особо крупном размере. 6 февраля Анну задержали, привезли в отдел, где она при следователе перевела мне 10 тысяч рублей. То есть она хочет съехать на гражданское дело: «Я же возвращаю, не отказываюсь» - говорит.
- Что у вас есть кроме расписки?
- У меня на руках три расписки, в каждой из которых Анна что-то не дописала. То не впишет дату моего рождения, то не укажет, кем выдан паспорт, то ошибку допустит, то год возврата не напишет. В день перевода денег она привозила с собой какого-то мужчину. Он дал мне документы на дом - якобы это залог. Потом адвокат сказал мне, что это выписка из ЕГРН, которую они могут хоть кому раздавать, и залогом этот документ не является. При этом Анна говорила, что дом её, просто она на себя ничего не регистрирует. Это риск. Говорила о планах купить «Лексус».
По сей день Анна не переводит мне ни копейки. А её юрист Полина ставит мне условия, требует забрать заявление. То есть человек мне должен и ставит какие-то условия. Кстати, она до сих пор представляется сотрудником того банка и открывает вклады, будучи под подпиской о невыезде.
- Как вы хотите получить свои деньги?
- Я за то, чтобы долг мне вернули через следователя. Ни на какие встречи я не поеду. Анна предлагала мне встретиться ночью с какими-то людьми, которые будут с ней. При этом ставила условие, чтобы я была одна. Вы думаете, я на это пойду?
«Оно мне вообще нафиг не надо!»
Вот так Анна предлагала Евгении «выгодный вклад»:
А так она отвечала ей на просьбу вернуть обещанное (из телефонного диалога между Евгенией и Анной):
- Аня, можешь зайти сейчас в Сбербанк-онлайн и попробовать перевести? У тебя есть сейчас сумма возврата моего долга 6 млн?
- Да есть, Жень.
- Ну, сделай, пожалуйста. Это же не проблема, Ань.
- Жень, это не проблема. Но вот эти вот предъявы, да оно мне вообще нафиг не надо! Мне уже охота сказать: «Ну давай разбираться в МВД». И ты потеряешь две недели на эти разборки. Зачем тебе это надо? Мы чё, хотим отношения испортить окончательно?
Больше никому не должна?
Следом за Евгенией в редакцию «Информ Полис» обратился мужчина, назвавший список «вкладчиков», в том числе из Иркутска, которые тоже имели дело с предприимчивой улан-удэнкой. В списке были в том числе имена Евгении и Ирины.
«Мошенницу зовут ... Потерпевших «вкладчиков» уже более 20 человек, номера телефонов знаю не всех. Кому-то начала отдавать «вклады» (известного банка) частями, разумеется, без обещанных %, лишь бы люди не написали заявления на неё, кому-то вообще не отдаёт, просто заблокировала, не идёт на контакт, скрывается. У всех есть доказательства, переписки, голосовые, записи разговоров. Можете позвонить каждому из нас: ... (далее - список из 6 человек). + ещё 11 человек в Иркутске + в Улан-Удэ не знаем точное количество» - пишет мужчина.
Николай с Анной познакомился в конце ноября. Женщина предложила ему открыть вклад в известном банке. Сначала мужчина перевёл ей 300 тысяч рублей. Вскоре по просьбе Николая Анна перевела ему проценты, а основную сумму «вкладчик» решил продлить, доплатив ещё 150 тысяч, а затем ещё 50. Как объясняет мужчина, при вкладе в 500 тысяч проценты составляют 50%. В результате тело вклада достигло 950 тысяч рублей, и мужчине с трудом удалось вернуть эти деньги. Проценты же в размере двух миллионов Анна ему не отдала. Отказываться от них он не намерен.
- Вчера мне скинули скриншот со страницы Анны. Она под подпиской о невыезде, но при этом отдыхает в Турке. Всё хорошо у неё. А нам столько нервов попортила, - показывает фото счастливой Анны Николай.
На фото слева Анна, справа - её просьба о сборе помощи онкобольным. По-видимому, женщина занимается не только «выгодными вкладами», но и благотворительностью.
Родственница Евгении – Ирина, которую упоминали в начале, также вложила свои средства – 650 тысяч рублей - на «вклад». Оформляли всё так же, как и в случае с Евгенией. Обратно свои кровные женщина не вернула. Более того, её мужа должница обвиняет в клевете и оскорблениях, хотя, как утверждает Ирина, он не знает о конфликте и, более того, является инвалидом.
- С Анной мы познакомились 21 декабря, когда с Женей прогуливались, смотрели квартиру для них с мужем-военнослужащим. Анна позвонила Жене, позвала на встречу. Мы пошли вместе, сели к ней в машину, и там Аня начала предлагать нам открыть вклад. Сказала, что родственница её мужа занимается вкладами корпоративными. Высокие проценты на короткий срок. Мы сначала не соглашались.
Потом Аня сказала, что у неё есть какая-то запасная ячейка, где лежат 10 миллионов, и что, если вдруг что-то произойдёт, то она нам оттуда вернёт деньги. В залог она мне оставила свой паспорт и написала расписку. Я начала переводить ей 650 тысяч, и мой счёт заблокировали на несколько дней. Аня все дни звонила мне, писала, спрашивала, когда разблокируют. Потом поехала со мной в отделение банка, чтобы я там написала заявление на разблокировку счёта.
В день разблокировки мы встретились с ней и с каким-то её другом в машине. Жене они написали расписку, оставили документы на дом, который принадлежит этому мужчине по документам. Потом поехали в банк, где Женя перевела своей однокласснице 4,5 миллиона, в это время Анна писала расписку мне. Когда я начала переводить первые 150 тысяч - частями по совету своего банка – операция опять не прошла. Аня сказала, что нужно ехать в мой банк. Там уже наличными мы сняли 500 тысяч и те 150 тысяч мне подтвердили. В итоге 650 тысяч я перевела Анне. 31 декабря Женя сказала, что Аня не вернула ей деньги в срок. И мне тоже. Анна стала приплетать моего мужа, будто он пишет ей какие-то сообщения, угрожает. Хотя муж мой инвалид первой группы. Он даже не знает об этой ситуации.
Иркутянка Вероника связалась с Анной через знакомую в середине декабря. Напрямую они не общались.
- Я вышла на неё лично потом, когда она перестала отдавать деньги. Вложили мы изначально 500 тысяч – на пять дней под 30%. На сегодняшний день все 500 вернули. Но процентов обещанных – 592 тысячи, конечно же, нет. Так как деньги Анне были переведены с кредитных карт, соответственно, была взята комиссия. То есть мы остались в минусе и проценты по кредиткам платили за свой счёт. Свои деньги я чуть ли не с боем выбивала. Когда на неё завели уголовное дело, она продолжила предлагать людям вклады.
Кстати, её юрист, представившийся Алексеем, говорил мне, что я недостойна участвовать в их финансовой деятельности, что мне стоит работать на заводе или в супермаркете, и что я не тот человек, который может зарабатывать хорошие деньги. Потом Анна будто бы смягчилась, сказала, мол, ладно, деньги мне вернут, но на проценты я могу даже не рассчитывать.
