В Иркутской области полицейские выявили организованную группу криминальных банкиров. Участники группы, подозреваются в незаконной банковской деятельности, в том числе обналичивании денежных средств.
- В рамках возбужденного уголовного дела по части 2 статьи 172 УК РФ следователи провели обыски в местах жительства подозреваемых, а также в арендованном ими офисном помещении. Изъяты документация, свыше 180 печатей, цифровые носители информации, сотовые телефоны, почти 200 банковских карт, иные предметы и документы подтверждающие противоправный характер действий фигурантов, - пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Отметим, участниками группы являются семь жителей Ангарска.
По предварительным сведениям незаконный доход злоумышленников за два года составил более 200 миллионов рублей.
В настоящее время по ходатайству следствия троим из них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Рассматривается вопрос о наложения ареста на имущества фигурантов уголовного дела, а также счета фиктивных юридических лиц.
Видео: ГУ МВД по Иркутской области
