Александр Венидиктов задержан в Екатеринбурге по делу о преднамеренном банкротстве некогда единственного самостоятельного банка республики. Об этом infpol.ru сообщил источник в правоохранительных органах республики. Уголовное дело о «преднамеренном банкротстве» БайкалБанка, лицензия которого была отозвана Центробанком в августе 2016 года, возбуждено в ноябре того же года.
«Установлено, что с 1 января по 18 августа 2016 года руководство БайкалБанка провело ряд сделок с ценными бумагами и золотом по отчуждению движимого и недвижимого имущества банка. Взамен были получены векселя, фактически не имеющие рыночной стоимости. Кроме того, банк выдал заведомо безвозвратные кредиты, снял обременение с недвижимого имущества, заложенного по кредитным договорам, «продал» кредиты. Все это привело к неспособности банка в полном объеме удовлетворить требования кредиторов и платить по обязательным платежам», - говорилось в информации республиканского МВД.
Позже возбуждено еще одно уголовное дело по статье УК РФ «Растрата чужого имущества в особо крупном размере». Появились конкретные подозреваемые. В мае нынешнего года задержаны бывшие руководители банка, призванные из Москвы Александром Венидиктовым в качестве антикризисных менеджеров: экс-председатель правления БайкалБанка Виталий Авдеев, акционер Константин Слободчиков, экс-зампред Арксбанка Александр Герасименко. В августе задержан бизнесмен Денис Григорьев предоставивший, по версии следствия, руководству банка более 100 фирм-однодневок, на счета которых было выведено свыше 3 млрд руб. Таким образом, уголовное дело о злоупотреблениях в БайкалБанке Бурятии сейчас расследуется по статье 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) и части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере).
В общей сложности на сегодняшний день следствием установлен факт хищения из БайкалБанка более 3 млрд руб, сообщал «Ъ». А также - растраты золота на 15 млн руб и недвижимости на 775 млн руб. В полиции считают, что участники преступной группы могут быть причастны к краху еще десятка банков и выводу из них средств. Среди таких кредитных учреждений упоминаются Мособлбанк, банк «Интеркоммерц», Рубанк, ПАО «Геленджик-банк» и другие.
В рамках дела о хищениях средств у ПАО «Байкалбанк» по ходатайству следствия в счет погашения предполагаемого ущерба суд наложил арест на принадлежащие фигурантам дела активы на сумму более 1 млрд руб.
Напомним, задержанный Александр Венидиктов также является владельцем флагмана пищевой промышленности Бурятии, одного из крупнейших мясокомбинатов страны - «Бурятмяспром». Ему принадлежит 99,99% доли компании. Он же совладелец компании «Бурятмяспром-Агро», которая планировала построить широко рекламировавшийся жилой комплекс «Новый город» в поселке Мясокомбината и птицефабрику в Селенгинске. Однако компания признана банкротом.
Справка infpol.ru
БайкалБанк основан 24 декабря 1993 года. Учредителями выступили крупнейшие государственные и коммерческие предприятия Бурятии - золотодобывающее «Бурятзолото» и внешнеторговое акционерное общество «Бурятвнешторг». Являлся крупнейшим банком в Бурятии. Оказывал весь спектр банковских услуг. С декабря 2004 года являлся участником системы страхования вкладов. Банк имел три филиала, собственную сеть банкоматов - 270 устройств. Численность персонала на 1 апреля 2016 года составляла 837 человек. По состоянию на 1 августа 2016 года занимал 222-е место в РФ по сумме чистых активов (10,1 млрд руб.) Объем средств граждан составлял 3,2 млрд руб. 18 августа 2016 года ЦБ отозвал лицензию БайкалБанка - причиной послужила потеря банком собственного капитала. 24 октября того же года арбитражным судом Бурятии он был признан банкротом. 11 ноября было возбуждено дело о преднамеренном банкротстве БайкалБанка.
